2012-11-26 08:25:06
Εκατό χιλιάδες πολίτες κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες με λογαριασμό πάνω από 200.000 ευρώ οι οποίοι πραγματοποίησαν τραπεζικές συναλλαγές που δεν ανταποκρίνονται στο εισόδημα τους θα περάσουν από το… κόσκινο της Εφορίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αποστολή των σχετικών επιστολών ξεκίνησε την Περασμένη Παρασκευή και οι παραλήπτες καλούνται με ειδοποιητήρια να προσέλθουν για να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων.
Όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν, βάσει των εισοδημάτων τους ή με άλλους τρόπους τις κινήσεις που έκαναν στις τράπεζες ή δεν εμφανιστούν θα παραπεμφθούν στην αρμόδια αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Σημειώνεται ότι έλεγχος των «ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών» αποτελούσε προαπαιτούμενο του μνημονίου και αποσκοπεί τόσο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής όσο και στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Πηγή: Πρώτο Θέμα
xespao
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αποστολή των σχετικών επιστολών ξεκίνησε την Περασμένη Παρασκευή και οι παραλήπτες καλούνται με ειδοποιητήρια να προσέλθουν για να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων.
Όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν, βάσει των εισοδημάτων τους ή με άλλους τρόπους τις κινήσεις που έκαναν στις τράπεζες ή δεν εμφανιστούν θα παραπεμφθούν στην αρμόδια αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Σημειώνεται ότι έλεγχος των «ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών» αποτελούσε προαπαιτούμενο του μνημονίου και αποσκοπεί τόσο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής όσο και στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Πηγή: Πρώτο Θέμα
xespao
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Επαφές Σαμαρά για το Eurogroup
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
